מאבק הקפריסאי בהקפאת נכסי רוסים
לאחרונה, קפריסין החלה במאבק נרחב להקפאת נכסים רוסים בשווי של מעל ל-1.2 מיליארד אירו. מהלך זה מצטרף למגבלות שנכנסו לתוקף באירופה, כנגד פעולות פיננסיות חשודות, בעקבות הסנקציות המוטלות על רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה. עם זאת, ברוב המקרים נכסים אלו אינם קיימים פיזית בקפריסין.
מהות המצב הקיים
הממשלה הקפריסאית נוקטת בצעדים נמרצים על מנת לגלות ולמנוע עסקאות הקשורות לנכסים רוסים. רק חלק קטן מהסכום שנעצר נמצא במזומן או בנכסים מקומיים, בעוד שרובו מנוהל דרך קרנות ושירותים מחוץ למדינה.
תפקידה של רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך הקפריסאית (CySEC) פעילה מאוד בתהליך זה ומבצעת חקירות מקיפות בנוגע לנכסים אלו. דו”ח שפורסם ב-2024 מצביע על מאמצים נרחבים לוודא שהחברות תחת השגחתה עומדות בדרישות נגד הלבנת כספים (AML) ומימון טרור.
- שנה שעברה, בוצעו כמעט 90 ביקורות כדי להעריך כיצד חברות מנהלות סיכונים הקשורים לפעולות פיננסיות בלתי חוקיות.
- CySEC הפנתה מקרים הקשורים להעברת נכסים רוסים לידי רשויות האכיפה.
פעולות נוספות של CySEC
בנוסף לחקירות הנוגעות למעבר נכסים רוסים, מחלקת הלבנת הכספים של CySEC ביצעה בדיקה של 510 דיווחים שנשלחו על ידי קציני ציות וביקורות פנימיות מחברות פיננסיות שונות.
השלכות סנקציות בין-לאומיות
הסנקציות המוטלות על רוסיה יצרו שוק חדש של אתגרים בשוק הפיננסי האירופי. קפריסין, כחלק מהאיחוד האירופי, נדרשת לפעול בהתאם לכללים וההנחיות שנקבעו על ידי הארגון.
מהם הצעדים הבאים?
קפריסין מתכננת לחתום על הסכמים נוספים עם מדינות כמו ארצות הברית במטרה להגביר את שיתוף הפעולה ביניהן במאבק בהלבנת כספים ובאכיפת הסנקציות על רוסיה.
סיכום
המאבק של קפריסין בהקפאת נכסים רוסיים לא רק מחזק את המיקום של המדינה בנושא הלבנת כספים, אלא גם מצביע על רצונה להיות חלק מהמאמץ הבינלאומי להילחם בשחיתות ובפעולות פיננסיות לא חוקיות. האם קפריסין תצליח לשמור על מזעור הסיכונים בעתיד?
כחלק מהתפתחויות נוספות במערכת הכלכלית, קפריסין גם מדווחת על יתרת תקציבית של 1.6% מהתוצר המקומי הגולמי בינואר האחרון, ועוסקת במגוון פרויקטים לשיפור תשתיות והתפתחות טכנולוגית.
מאמר זה מציע מבט מעמיק על הנושא ומקווה להציג את החשיבות של השקיפות והציות לכללים פיננסיים בעידן הנוכחי.
